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    Conselho, Diretoria e Comitês

    Nos termos do nosso estatuto social, somos administrados pelo nosso Conselho de Administração e por nossa Diretoria.

    Conselho de Administração

    O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento das nossas políticas gerais de negócios, incluindo nossa estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão da nossa Diretoria.

    De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, cinco e, no máximo, onze membros, em consonância com as determinações do Regulamento do Novo Mercado. Os conselheiros são eleitos em assembleia geral de acionistas para um mandato de até dois anos, permitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer momento pelos acionistas reunidos em assembleia geral.

    Atualmente, o nosso Conselho de Administração é composto de oito membros. O mandato destes conselheiros é unificado de dois anos, encerrando-se em 26 de abril de 2020.

    As decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a qualquer reunião. A tabela abaixo apresenta os nomes e posições dos membros do Conselho de Administração.

    Nome Posição Ano da Primeira Eleição Data da Última Eleição Duração do Mandato
    Elio Demier Co-Presidente do Conselho 1998 26/04/2018 2 anos
    Elio Demier é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense. Possui também certificado de graduação de MBA cursado no Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (COPPEAD) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de já ter ocupado a Presidência da Companhia no período de 1998 a 1999, foi membro titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia de 1998 a 2018, quando foi eleito Co-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, cargo que ocupa atualmente. 
    Roberto Pedote Co-Presidente do Conselho 2016 26/04/2018 2 anos
    Roberto Pedote é membro do Conselho da Mills desde abril de 2016 e Co-Presidente desde abril de 2018. Atua desde 2015 como Vice-Presidente do Insper, responsável pelos programas de Educação Executiva e Pós-Graduação Lato Sensu. Também é membro do Conselhos da WWF Brasil. Iniciou sua carreira na Unilever em 1990, onde contribuiu por 17 anos em diferentes processos, negócios e países (Brasil, Chile e Inglaterra). Foi CFO da Nokia Brasil em 2007/08. Atuou na Natura entre  2008 e 2015 na função de Vice-Presidente (CFO) de Finanças, Jurídico, Relações com Investidores e Relações Institucionais. Formado em Administração Pública pela FGV, Direito pela Universidade de São Paulo e MBA pela Universidade de Michigan (Ross School of Business). Também é certificado em coach pelo Instituto Ecosocial.
    Francisca Kjellerup Nacht Conselheira Titular 2014 26/04/2018 2 anos
    Francisca Kjellerup Nacht é formada em Administração de Empresas e Economia pela Copenhagen Business School, Dinamarca, em 1995. Neta do Sr. José Nacht, um dos fundadores da companhia, e filha de Andres Cristian Nacht, Francisca Nacht construiu sua carreira profissional na Europa, onde mora desde 1990. Francisca trabalhou na Procter & Gamble Nordic entre 1997 e 2010, principalmente nas áreas de liderança e de desenvolvimento de negócios. Entre outras posições, Francisca foi responsável pela integração commercial após a aquisição da Gillette, pelos negócios com o maior varejista da Dinamarca e em sua última posição na P&G montou e liderou a divisão farmacêutica na região nórdica. Nos últimos cinco anos, além de sua posição na P&G, Francisca atua na área de empreendedorismo social, na Dinamarca, e na governança familiar, no Brasil.
    Eduardo Luiz Wurzmann Conselheiro Independente 2018 26/04/2018 2 anos
    O Sr. Eduardo Luiz Wurzmann é graduado em economia pela USP em 1987, concluiu seu MBA em finanças pela University of Illinois em 1991 e é Fellow do Henry Crown Program do Aspen Institute, tendo concluído o curso em 2005. Entre 1991 e 1993, trabalhou no Banco de Investimentos Garantia em São Paulo, como analista de investimentos. Entre 1993 e 2000 trabalhou no banco de investimentos francês Credit Agricole Indosuez Securities, no Brasil e na Rússia, onde foi Managing Director. Entre 2000 e 2011 atuou também como CEO do Grupo Ibmec Educacional, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, com foco na área de economia e negócios. Em 2011 assumiu o cargo de Diretor Geral da H&R Block Brasil, líder mundial em preparação de declaração de imposto de renda para pessoas físicas, com mais de 26 milhões de clientes pelo mundo. Atualmente é membro independente do Conselho de Administração da Locamerica S.A., é Secretário Geral da CONIB – Confederação Israelita do Brasil, é membro do Conselho Fiscal da Unibes Cultural, é membro do Conselho de Administração da Tecnisa S.A., é membro do Conselho de Administração e membro do comitê de educação e ensino do HIAE – Hospital Israelita Albert Einstein, membro do Conselho de Administração e investidor do Descomplica, Rede Alumni e outros startups de educação e presidente da Associação de Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv.
    Ana Lúcia Caltabiano Conselheira Independente 2019 25/04/2019 1 ano
    A Sra. Ana Lúcia Caltabiano nasceu em São Paulo, Brasil. É graduada pela Fundação Getúlio Vargas e também pelo Programa Executivo Avançado da Kellogg School of Management. Começou sua carreira na Procter & Gamble, uma empresa multinacional americana de bens de consumo e, durante 10 anos, ocupou diversos cargos de liderança regionais de RH, incluindo a gestão de Recursos Humanos para o Brasil. Em 1999, Ana Lúcia juntou-se a Hewlett Packard, uma companhia de tecnologia da informação multinacional americana em posições de liderança como Diretora de RH para América Latina e Caribe, Diretora de RH para HP e EDS Brasil, e Gerente do Projeto de Integração da fusão Compaq / HP) para América Latina e Caribe. A Sra. Ana Lúcia Caltabiano ingressou na GE, a maior empresa Digital Industrial do mundo, em 2009 como Diretora de Recursos Humanos para Energy na América Latina. Em novembro de 2012, foi direcionada para apoiar as áreas de Power & Water e Corporativo, trabalhando em Schenectady e Fairfield, nos Estados Unidos para focar em tornar robusto o pipeline dos executivos, desde a gestão do programa de Liderança até o suporte ao time de RH corporativo global. De volta à América Latina no final de 2013, Ana Lúcia foi nomeada Vice-presidente de RH para a região. Desde dezembro de 2018 é membro consultivo, não estatutário do instituto Ayrton Senna.
    Diego Stark Conselheiro  2019 10/05/2019 1 ano
    O Sr. Diego Stark é Engenheiro Mecânico formado pela FEI e possui MBA pela Wharton School of Business. Trabalhou 7 anos na General Motors em diferentes posições estratégicas com atuação no Brasil e América Latina. Na McKinsey & Company atuou por 4 anos no escritório de São Paulo. Atualmente é sócio do fundo de private equity Southern Cross Group, sendo responsável pelo escritório do Brasil onde é responsável por: processos de fusão e aquisição, transações em mercado de capitais, project financing, reestruturação de dívidas, atuação como CEO interino, reestruturação organizacional, excelência operacional e desenvolvimento corporativo. É membro do conselho de administração das seguintes empresas: Brinox Metalurgica S.A, Solaris Equipamentos e Serviços S.A., S.I.N. – Sistema de Implante Nacional S.A e Tópico Galpões Temporários S.A..
    Juan Jorge Eduardo Oxenford Conselheiro  2019 10/05/2019 1 ano
    O Sr. Juan Jorge Eduardo Oxenford nasceu na Argentina. É membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Sullair Argentina S.A. desde Janeiro de 2007, Solaris Equipamentos e Serviços S.A. desde Setembro de 2013, Rental Equipment Investment Corp desde Março de 2015 e Topico Locação de Galpões e Equipamentos para Industria S.A. desde Março de 2015.
    Jesper Rhode Andersen Conselheiro 2019 14/06/2019 1 ano
    O Sr. Jesper Rhode Andersen é Engenheiro Eletrônico formado pela Universidade de Copenhagen e Administrador de Empresas formado pela London Business School. Tem mais de 20 anos de experiência em grandes companhias de tecnologia e um forte envolvimento com a comunidade de startups. Lidera equipes de alto desempenho trabalhando com novas tecnologias que criam novas maneiras de comunicação entre pessoas. Possui vasta experiência de empresas e organizações de peso tais como: Alsthom, Ericsson Telecomunicações, Hyper Island, Mobile Marketing Association, FGV, Câmara de comercio Dinamarca Brasil.

    Diretoria

    Nossa Diretoria é responsável pela condução direta dos nossos negócios e pelo nosso cotidiano operacional, além de desempenhar a função de implementar as políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.

    Os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração com mandato de um ano, sendo permitida a reeleição, podendo, a qualquer tempo, ocorrer sua destituição por deliberação do Conselho de Administração. De acordo com o nosso Estatuto Social, a Diretoria será composta de quatro a onze Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e os demais sem designação específica.

    A tabela abaixo apresenta os nomes, cargos e ano de eleição dos atuais membros da Diretoria.

    Nome Posição Data de Eleição Duração do Mandato
    Sérgio Kariya Diretor Presidente 12/03/2019 Até AGO 2020
    Sérgio Kariya entrou na Companhia em 2009 e tornou-se Diretor Presidente em Janeiro de 2015. Anteriormente, trabalhou na empresa Elevadores Otis por mais de 10 anos. Graduado em Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e pós graduado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), o Sr. Kariya cursou, ainda, um MBA em Administração no IBMEC/SP, uma especialização em Finanças na INSPER/SP, e um curso de estratégia no INSEAD. Nos últimos cinco anos, o Sr. Kariya foi Diretor da Companhia, responsável pela unidade de negócio Rental, tendo sido eleito para o cargo de Diretor presidente da Companhia em Dezembro de 2014. 
    James Oliver Guerreiro Carneiro Diretor Administrativo Financeiro e de RI 12/03/2019 Até AGO 2020
    Formado em Ciências Contábeis e com MBA em Gestão de Negócios, o Sr. James Guerreiro possui mais de 20 anos de experiência profissional e trabalhou em diversas empresas, como PwC, Deloitte, Invepar S.A., Metrô Rio S.A. e Cart S.A., destacando sua experiência como Controller da Invepar e como Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores do Metrô Rio S.A., entre outras.
    Ricardo de Araujo Gusmão Diretor sem designação específica 12/03/2019 Até AGO 2020
    Ricardo Gusmão é Diretor da unidade de negócios de Infraestrutura desde 01 de Agosto de 2013. É graduado em Engenharia Civil pela Universidade Veiga de Almeida / RJ e pós graduado em Engenharia Econômica na UVA / RJ. Ingressou na Mills em 1993, ocupando diferentes cargos. Nos últimos cinco anos, ocupou os cargos de Gerente Regional, Superintendente de Contratos e Operações e Diretor Comercial, tendo sido eleito diretor estatutário da Companhia em 17 de setembro de 2015.
    Daniel Brugioni Diretor sem designação específica 12/03/2019 Até AGO 2020

    Daniel Brugioni é Diretor Comercial desde janeiro de 2017. É graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI, cursou ainda MBA em Gestão Empresarial na FGV-SP e MBA Executivo na Fundação Dom Cabral. Anteriormente trabalhou em diversas empresas, como Grupo Libra, Katoen Natie do Brasil e Danzas Logística e Armazéns Gerais (atual DHL). Possui mais de 16 anos de experiência na Área Comercial.

    Kleber Racy Diretor sem designação específica 10/05/2019 Até AGO 2020

    Kleber Racy é Diretor de Gente, Gestão & Saúde, Segurança e Meio Ambiente da cia. É formado em Administração de Empresas pela FGV-SP com MBA em Gestão Empresarial na Business School São Paulo e possui mais de 15 anos de atuação na liderança de áreas de Recursos Humanos com experiência em desenvolvimento organizacional, educação corporativa, change management, fusões/aquisições e sistema de gestão. Esteve à frente da área de RH na Solaris desde 2014, antes atuou no RH de indústrias investidas por private equity como SIN Implante e Grupo Giroflex, na TecBan/Banco 24 Horas, além do ABNAMRO/Real onde iniciou sua carreira como Trainee.

    Eduardo Lema Diretor sem designação específica 10/05/2019 Até AGO 2020

    Eduardo Lema nasceu na Argentina e é formado em Engenharia Industrial. Trabalhou durante 5 anos na Solaris Equipamentos S.A. e ocupou os cargos de COO e CFO durante a sua trajetória na empresa.

    Conselho Fiscal

    Pela legislação societária brasileira, o Conselho Fiscal é responsável pela revisão das atividades da administração e das demonstrações contábeis, reportando-se diretamente aos acionistas.

    Acionistas minoritários que detenham pelo menos 2% do total das ações podem eleger um membro do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente.

    A Mills aprovou a transformação de seu Conselho Fiscal para funcionamento permanente no exercício fiscal de 2012. Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2018, o Conselho Fiscal deixou de funcionar em caráter permanente e passou a ser instalado nas hipóteses previstas em lei ou na regulamentação expedida pela CVM. 

    A tabela abaixo os dados dos atuais membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes:

    Nome Posição Data de Eleição Duração do Mandato
    Rubens Branco da Silva Presidente do Conselho Fiscal 25/04/2019 1 ano
    O Sr. Rubens Branco da Silva é advogado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e contador formado pela Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas Moraes Junior. Foi profissional da Arthur Andersen por 29 anos. Foi durante 20 anos sócio encarregado da área de Tributos e Legal da Arthur Andersen. Sua experiência profissional inclui serviços de auditoria contábil, consultoria contábil-fiscal financeira, planejamento fiscal-financeiro, perícias e arbitragens atuando como Perito e como Árbitro, imposto de renda brasileiro, reestruturação societária, tributação internacional, tendo inclusive já atuado como expert witness na Corte Fiscal de Nova Iorque. No desempenho de suas atividades profissionais teve oportunidade de participar do corpo docente de inúmeros cursos internos de treinamento locais e internacionais, bem como cursos e seminários para terceiros tais como legislação fiscal, planejamento tributário, correção monetária e investimentos estrangeiros no Brasil, promovidos pelo Instituto Superior de Estudos Contábeis da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, Câmara de Comércio Americana para o Brasil, National Association of Accountants, Council of the Americas, New York, Tax Executives Institute-Chicago, etc. É membro da Câmara do Comércio Americano para o Brasil - Rio de Janeiro por mais de 30 anos tendo sido Chairman do Comitê de Assuntos Jurídicos em 1986 e 1987, Chairman do Comitê de Assuntos Internos de 1991 a 1996, e Presidente desta mesma Câmara em 1999 e 2000. Faz parte atualmente do seu corpo de Diretores. É Vice Presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro. Membro do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (IBEF), Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), da International Fiscal Association (IFA), do Comitê Jurídico e Tributário da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Membro do Conselho Consultivo da SR-Rating, Vogal da Junta Comercial do Estrado do Rio de Janeiro, ex-Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro-CRC-RJ e ex-Diretor Tesoureiro do IBEU ex Conselheiro Fiscal da Mills Engenharia e Sete Brasil S.A. Atual Conselheiro Fiscal do Instituto Atlantico É autor do livro País dos Impostos. Foi considerado por quatro anos consecutivos como um dos melhores tributaristas da América do Sul pela publicação Inglesa International Tax Review. É atualmente Chairman da Branco Consultores Tributários Ltda.
    Rodrigo Fagundes Rangel Titular 25/04/2019 1 ano
    Sr. Rodrigo Fagundes Rangel, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal Fluminense, MBA em Controladoria também pela Universidade Federal Fluminense e MBA em Gestão Empresarial pela BSP – Business School São Paulo. Trabalhou como Controller Corporativo na Invepar – Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A de 2012 até 2016 e atualmente é Diretor Financeiro e Administrativo da Yahsat Telecomunicações Ltda, atuando no desenvolvimento do Business como a elaboração de Orçamento e Business Plan; no desenvolvimento da área de Suplly Chain, liderando a negociação com 21 estados para obtenção de Regimes Especiais, além das áreas de Contabilidade, Tesouraria, Tributário, Recursos Humanos, Faturamento, Administrativo e Novos Negócios. É conselheiro fiscal desde 2016 da Rohr S.A. Estruturas Tubulares. Foi Presidente do Conselho Fiscal das empresas CLN - Concessionária Litoral Norte S.A. e GruAirport – Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.            
    Peter Edward Cortes Marsden Wilson Titular 25/04/2019 1 ano
    Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson, graduado em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo, MBA em Finanças e Mestrado em Economia também pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Nos últimos cinco anos, o Sr. Wilson tem atuado como sócio responsável pelas áreas de finanças corporativas e reestruturação de empreendimentos de porte médio da Managrow Consultoria Estratégica em Finanças Ltda.
    Daniel Oliveira Branco Silva Suplente 25/04/2019 1 ano
    O Sr. Daniel Oliveira Branco Silva é advogado. Trabalha desde 2003 na Branco Consultores Tributários Ltda com o desenvolvimento de estruturas familiares com objetivo de reduzir a burocracia necessária em processos de sucessão, buscando, ao mesmo tempo, a redução da carga tributária incidente sobre toda a estrutura familiar; preparação de Declarações Fiscais; abertura de sociedades no Brasil; orientação para empresas nacionais e estrangeiras em matérias fiscais e planejamento de estruturas; revisões fiscais; orientação para investimentos estrangeiros e remessa de dividendos e reestruturação empresarial e patrimonial. Foi trainee, associado, gerente, diretor e, atualmente, é sócio. Trabalha também desde 2003 na Branco Advogados na elaboração de peças processuais, atuação em processos judiciais e administrativos, acompanhamento de processos administrativos e judiciais, sustentação oral, elaboração de pareceres sobre entendimento jurisprudencial e aplicação da legislação a casos concretos, orientação para cumprimento da legislação fiscal. Foi estagiário, associado, gerente, diretor e, atualmente, é sócio.
    Henry Stanley de Oliveira Carpenter Suplente 25/04/2019 1 ano
    Sr. Henry Stanley de Oliveira Carpenter, graduado em Ciências Contábeis pela Faculdades Moraes Junior, com MBA pelo IBMEC, trabalhou de 2013 até 2016 como Controller na Saphyr Administradora de Centros Comerciais Ltda, e anteriormente na Telefônica Brasil S/A como Gerente de Controle e Comissionamento de Negócios. Atualmente é sócio diretor na empresa  Franco Lebrão Assessoria Contábil Ltda, sendo responsável pelos pareceres técnicos contábil e financeiros, consultoria fiscal, gestão da equipe contábil e financeira do escritório e revisor dos serviços prestados aos clientes. 
    Marcio Villas Boas Passos Suplente 25/04/2019 1 ano
    Sr. Marcio Villas Boas Passos, graduado em Economia pela Pontificia Universidade Católica (PUC/RJ), com MBA em Finanças pela Duke University nos Estados Unidos e cursos executivos na Harvard University e na Fundação Dom Cabral. Atualmente trabalha na gestora de fundos Invest Tech Participações e Investimentos Ltda como Diretor Executivo É membro indepentende do conselho da CI&T Software e da Aker Security Solutions e representante do investidor nos conselhos da Brasil CT, Acessocard e Sky One; membro dos comitês financeiros da Aker, Brasil CT e Acessocard. É também membro do comitê de RH da Brasil CT.  Fundou a Thalassa Capital empresa de consultoria estratégica e financeira, focada na melhoria dos resultados operacionais e financeiras das empresas, no posicionamento estratégico de longo prazo e na melhoria e/ou implementação e de estruturas de governança corporativa, também foi sócio da Gávea Investimentos.

    Comitês de Assessoramento

    Alinhada às boas práticas de governança corporativa, a Mills possui dois comitês de assessoramento ao Conselho de Administração. Cabe aos comitês tornar a atuação do Conselho de Administração mais eficiente, potencializando as discussões pertinentes com recomendações fundamentadas, auxiliando no desempenho de suas funções legais e estatutárias.

    Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos: é composto pelos membros Eduardo Luiz Wurzmann (Membro independente do Conselho de Administração), Juan Jorge Oxenford (Membro do Conselho de Administração) e Roberto Pedote (Co-Presidente do Conselho de Administração).

    Comitê de Gente e Gestão: é composto pelos membros Francisca Nacht (Membro do Conselho de Administração), Diego Stark (Membro do Conselho de Administração) e Ana Lúcia Caltabiano (Membro independente do Conselho de Administração).

    Os dois comitês têm caráter não-permanente, podendo ser livremente criados ou extintos pelo Conselho de Administração.  

     

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